Trei antreprenori arestați pentru evaziune fiscală
Trei administratori de societăți comerciale din județul Bihor, un cetățean italian de 60 de ani și doi români de 47 și 39 de ani, sunt cercetați pentru evaziune fiscală și delapidare. Aceștia sunt suspectați că au supraevaluat prețurile în acte pentru trufe și fructe de pădure, provocând un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Metodologia evazionistă
Începând din 2020, cei trei antreprenori ar fi folosit un mecanism prin care au consemnat în documentele contabile cheltuieli în numerar de peste 150 de milioane de lei, bani folosiți în interes personal. Achizițiile fictive sau supraevaluate ale produselor forestiere nelemnoase au facilitat această schemă.
Percheziții și dovezi
Pe 26 noiembrie, polițiștii au efectuat 16 percheziții în județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. Au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte și 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Impactul asupra bugetului de stat
Autoritățile investighează modul în care patrimoniul societăților a fost afectat și cum sumele din achizițiile umflate au fost folosite. Situația fiscală a firmelor a fost denaturată, iar cercetările continuă pentru a determina valoarea exactă a prejudiciului.
Acest caz evidențiază riscurile asociate cu comerțul necontrolat al produselor de pădure și necesitatea întăririi legislației fiscale pentru a preveni evaziunea fiscală.
