Scandal financiar în Pitești
DNA investighează trei antreprenori din Pitești implicați într-un scandal de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 9 milioane de euro. Aceștia ar fi creat un sistem fictiv pentru rambursări nejustificate de TVA, totalizând 46.502.856 lei.
Detalii despre inculpați și acuzații
Procurorii au reținut trei persoane, doi reprezentanți ai SC Big Frigo Trading SRL și un reprezentant al SC Industrial Frigo Sales SRL, pentru infracțiuni economice. Aceștia vor fi prezentați Tribunalului Argeș cu propunerea de arestare preventivă. Alți trei oameni de afaceri sunt sub control judiciar, iar nouă persoane și firme au calitatea de suspecți.
Metodologia evaziunii fiscale
În perioada 2022-2024, inculpații ar fi simulat operațiuni comerciale nelegale, implicând achiziții fictive de materii prime și produse frigorifice, facilitând astfel obținerea ilegală de rambursări de TVA. Prejudiciul total estimat include și suma blocată de 8.389.975 lei, destinată celor patru societăți implicate.
Obligații impuse inculpaților
Cei trei inculpați reținuți sub control judiciar trebuie să respecte anumite obligații, inclusiv să se prezinte la organul de urmărire penală și să nu părăsească țara fără aprobarea procurorului.
Concluzie
Scandalul evidențiază riscurile asociate cu evaziunea fiscală în România și impactul său asupra economiei, subliniind necesitatea unor măsuri stricte de control și prevenire a fraudelor fiscale.
