Facilitarea șederii unui oligarh rus
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al Masterange, ar fi facilitat șederea lui Sergey Mendeleev, un oligarh rus aflat pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA, în Complexul Stejarii. Mendeleev este acționar al companiei Grinex, care operează pe platforma Garantex.
Sancțiuni și activități criminale
Mendeleev, împreună cu asociații săi, inclusiv Alexei Beshchekov, a fost inclus pe lista de sancțiuni a SUA. Beshchekov a fost găsit mort într-o închisoare din India, unde aștepta extrădarea la cererea SUA.
Avertismente ignorate
Informațiile sugerează că Cerchez a fost informat despre activitățile lui Mendeleev și a ales să ignore avertismentele, expunând astfel Complexul Stejarii la riscuri semnificative. Ambasada SUA a fost informată despre prezența lui Mendeleev, având în vedere că în complex locuiesc și angajați ai ambasadei.
Plăți suspecte
Mendeleev ar fi declarat că a „cumpărat” șederea în România prin plăți în numerar și criptomonede către Cerchez și o angajată a complexului. Cerchez și Mendeleev nu au dorit să comenteze acuzațiile.
Concluzie
Aceste evenimente subliniază riscurile asociate cu activitățile economice legate de persoane aflate sub sancțiuni internaționale, punând în pericol atât reputația complexului, cât și siguranța locatarilor.
