Operațiune comună România-Franța
Pe 3 februarie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca au realizat 10 percheziții în București și județul Satu Mare, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj.
Infracțiuni investigate
Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri, spălarea banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri. Din probele strânse, patru cetățeni români au fost identificați ca membri ai grupării, activă din 2018, implicată în „albirea” unor sume obținute din infracțiuni.
Mecanismul de spălare a banilor
Gruparea a creat un circuit financiar fictiv, derulând transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro prin conturi ale firmelor controlate de aceasta. O parte din banii spălați au fost investiți în imobile în Cluj-Napoca, București și Satu Mare.
Rezultate ale perchezițiilor
În urma acțiunilor de pe 3 februarie, autoritățile au confiscat documente, laptopuri, bijuterii, 23.000 de euro și 65.700 de euro în bancnote suspectate a fi contrafăcute. Au fost emise mandate europene de arestare pentru patru cetățeni români.
Colaborare internațională
Autoritățile române și franceze colaborează, desfășurând simultan percheziții și arestări. O echipă comună de anchetă a fost constituită sub egida EUROJUST. În Franța, au fost realizate 15 percheziții și au fost arestate alte 9 persoane.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază angajamentul autorităților române și franceze în combaterea crimei organizate transnaționale, având un impact semnificativ asupra rețelelor de spălare a banilor și traficului de droguri.
