Rețeaua de contrabandă cu țigări, desființată de anchetatorii români și italieni cu ajutorul OLAF
Anchetatori români și italieni, cu sprijinul OLAF, au reușit destructurarea unei rețele transfrontaliere implicate în producția ilegală și contrabanda de țigări. În cadrul acestei operațiuni, au fost găsite 25 de milioane de țigări într-un depozit din județul Timiș, iar în Italia a fost descoperită o fabrică ilegală de țigări.
Două persoane au fost reținute de procurorii DIICOT în urma acțiunilor desfășurate. Polițiștii și procurorii DIICOT au documentat activitățile infracționale ale grupării, care avea preocupări semnificative în domeniul producției ilegale și contrabandei cu țigarete. „În urma cercetărilor efectuate, în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Italia (Guardia di Finanze), cu sprijinul OLAF, s-a reușit destructurarea rețelei infracționale”, a comunicat IGPR.
Pe 4 iunie, în județul Timiș, au fost prinse în flagrant delict patru persoane care manipulau țigarete provenite din contrabandă, într-o locație destinată depozitării. Au fost efectuate nouă percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, rezultând descoperirea a aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete (25 de milioane de țigarete). În Italia, a fost identificată o fabrică clandestină operată de cetățeni români, moldoveni și italieni, care producea pentru piața ilegală europeană.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea a două persoane, care sunt cercetate pentru „constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă”, având în vedere că aceștia au fost implicați în colectarea, deținerea, transportul, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor provenite din contrabandă.
Actele de urmărire penală au relevat existența unui grup infracțional organizat, transfrontalier, specializat în contrabanda cu țigări, structurat pe două paliere: aprovizionare și distribuție. Probele administrate indică faptul că trei inculpați, sprijiniți de alte persoane, s-au aprovizionat cu țigaretele de contrabandă, a căror distribuție urma să se realizeze din locurile de depozitare sau din alte locații prestabilite, prin predare personală.
Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
