Anchetă în cazul Horațiu Potra
Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, este sub anchetă pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 1,8 milioane de euro. Este dat în urmărire internațională.
Acuzații și infracțiuni
Potra a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată, pentru perioada 2023-2025. Veniturile obținute din activitățile de mercenariat în Congo nu au fost declarate în România și au fost transferate prin circuite comerciale fictive în conturi din Emiratele Arabe Unite.
Confiscări și bunuri
Procurorii au dispus sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și pe banii din două conturi ale lui Potra, în sumă totală de peste 5 milioane de euro. În plus, el a fost implicat în tentative de organizare a protestelor violente în urma anulării alegerilor prezidențiale.
Detalii despre infracțiuni
În calitate de administrator al unei societăți, Potra a înregistrat operațiuni comerciale fictive și a însușit sume mari de bani prin circuite comerciale fictive. Sumele obținute din infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare au fost disimulate prin acte juridice fictive. Alte trei persoane sunt, de asemenea, puse sub acuzare.
Context suplimentar
În martie 2023, Horațiu Potra a fost dat în urmărire împreună cu fiul său și o rudă, având mandate de arestare în lipsă pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor. Anchetatorii au descoperit un arsenal de arme și sume mari de bani la locuința sa.
Concluzie
Acest caz evidențiază gravitatea infracțiunilor economice și de securitate națională, având implicații semnificative asupra stabilității financiare și ordinii publice în România.
