Fraudă de 100 de milioane de lei
Un dosar de fraudă fiscală din Iași implică un inspector de la Fisc și a fost descoperit de procurorii DNA. Prejudiciul estimat este de 96.131.255 lei (peste 19 milioane de euro) și afectează 11 companii care au realizat împreună o cifră de afaceri de peste 515 milioane de lei.
Schema de evaziune fiscală
Companiile implicate au achiziționat mașini second-hand de lux din UE, folosind tranzacții fictive pentru a reduce obligațiile fiscale. Inspectorul superior Elena-Liliana Beleca a fost plasată sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală. Cinci administratori de societăți au fost plasați în arest la domiciliu.
Detalii financiare
Procurorii au instituit sechestru pe imobile evaluate la 31 de milioane de lei și pe peste 50 de mașini de lux, precum și pe sume semnificative descoperite în urma perchezițiilor: 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline.
Companii implicate
Firmele de tip „beneficiar real” funcționează la aceeași adresă din Iași, având roluri de intermediere și emitere de facturi fictive. Printre acestea se numără GBD PREMIUM AUTOMOBILE LEASING SRL, VAN BUTCO INTERNATIONAL SRL și ROMBRAC AUTOMOBILE SRL. Firmele „bidon”, deținute de Gabriel Hăulică, emit facturi false pentru a justifica tranzacțiile.
Consecințe
Acest caz de fraudă fiscală evidențiază metodele complexe de evaziune și impactul semnificativ asupra bugetului de stat, cu implicații legale severe pentru persoanele implicate și companiile afectate.
