Frauda cu TVA, o capcană tentantă în Europa
În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa, conform declarațiilor Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO). Acest tip de fraudă este strâns legat de activitățile mafiote, inclusiv traficul de droguri și de persoane, iar grupările infracționale pot recurge la omoruri pentru a prelua controlul asupra afacerilor ilegale centrate pe fraudarea TVA.
România se confruntă anual cu un deficit de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, mare parte din această sumă fiind generată de frauda cu TVA. Kovesi a subliniat că frauda cu TVA „este una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa”.
„În ceea ce privește frauda cu TVA, vedem o implicare sistemică a grupurilor de criminalitate organizată. Aceste grupuri, care inițial obțineau profituri din trafic de droguri sau persoane, investesc aceste profituri în frauda cu TVA, devenind mult mai bogate și puternice”, a declarat Kovesi.
Implicarea grupărilor infracționale, precum mafia italiană, poate duce la violențe. Kovesi a explicat că „grupurile mafiote încearcă să ia controlul asupra acestor scheme infracționale, având foarte multe profituri ilicite. Aceste grupuri trebuie să investească sumele obținute din trafic de droguri sau persoane, iar crearea unor companii fictive necesită bani cash și cunoștințe în domeniul financiar. Aceste grupuri mafiote recurg la violență pentru a prelua controlul”.
Kovesi a evidențiat că „nu mai putem face diferență între infractorii violenți și gulere albe”. Aceeași infrastructură poate fi folosită de o grupare pentru a fraudeze TVA prin vânzarea de produse electronice, dar și pentru a vinde arme. „Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite. Avem situații în care se comandă omoruri, la fel cum ar comanda în trafic de droguri, amenințări, și diverse incidente violente”, a afirmat Kovesi. Ea a menționat incendiile mari la diverse depozite din capitalele europene, subliniind că acestea nu sunt întâmplătoare și că diverse grupuri mafiote încearcă să preia controlul.
