Trimitere în judecată a doi români pentru delapidare
Două persoane au fost trimise în judecată pentru accesarea ilegală a conturilor britanice de taxe și alocații pentru copii, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025. Prejudiciul total se ridică la aproape 1,5 milioane de lire sterline.
Acuzații și metodele folosite
Persoanele cercetate au fost acuzate de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Fiecare inculpat a obținut în mod fraudulos sume de 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,30 lire sterline de la autoritățile britanice.
Acțiunile lor au inclus înregistrarea de angajatori fictivi și solicitări frauduloase de rambursare a impozitelor. Sumele obținute au fost transferate în conturi bancare controlate de aceștia sau retrase în numerar.
Cooperare internațională și măsuri legale
Pentru identificarea autorilor și obținerea probelor necesare, a fost încheiat un acord european de cooperare cu autoritățile din Regatul Unit. Dosarul a fost trimis Tribunalului București, cu propunerea de menținere a arestului preventiv și indisponibilizarea bunurilor și sumelor de bani ale inculpaților.
Concluzie
Acest caz subliniază gravitatea infracțiunilor financiare și necesitatea cooperării internaționale în combaterea fraudelor transfrontaliere.
