Descoperirea DIICOT
DIICOT a pus sub sechestru o colecție de autoturisme de lux în valoare de 1,5 milioane de euro, în cadrul unei anchete privind o rețea de fraudă bancară și falsuri.
Prejudiciul și cercetările
14 persoane sunt investigate pentru un prejudiciu de peste 7 milioane de euro, provocat mai multor instituții financiare. Membrii grupului ar fi utilizat documente falsificate pentru a obține credite bancare și contracte de leasing pentru autovehicule de lux.
Percheziții și descoperiri
În timpul perchezițiilor, procurorii au ridicat, pe lângă mașinile de lux, și două kilograme de aur, suspectate a proveni din activitățile infracționale ale grupării.
Liderul rețelei
Liderul rețelei, un bărbat din Iași cunoscut pentru fraude anterioare, era căutat internațional pentru înșelăciune. DIICOT continuă cercetările pentru a urmări traseul banilor obținuți ilegal.
Acest caz subliniază amploarea fraudelor financiare și impactul negativ asupra instituțiilor afectate, evidențiind nevoia de măsuri mai stricte în combaterea criminalității economice.
