Descinderi în patru județe
Pe 10 iulie 2025, procurorii DIICOT și polițiștii IGPR au efectuat 15 percheziții în județele Ialomița, Ilfov, Alba și Iași, într-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj și spălare a banilor.
Grup infracțional organizat
Începând cu anul 2020, 6 suspecți au creat o grupare în Ialomița, la care s-au alăturat ulterior alți 13 membri. Aceștia au oferit împrumuturi cu dobânzi între 10% și 100%, în afara cadrului legal pentru entitățile financiare nebancare.
Metode de recuperare a datoriilor
Când debitorii nu au putut plăti, membrii grupării au recurs la amenințări și acte de intimidare pentru a recupera sumele împrumutate.
Spălarea banilor
Suspecții au utilizat societăți comerciale de tip „fantomă” pentru a disimula originea ilicită a capitalului obținut, achiziționând autoturisme de lux din Ungaria, eludând astfel obligația de plată a TVA-ului. Suma introdusă în circuitul civil se ridică la aproximativ 2 milioane de euro.
Audieri și drepturi legale
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală.
Concluzie
Această acțiune subliniază eforturile autorităților de a combate criminalitatea organizată și de a recupera fondurile obținute ilegal.
