Obligații noi pentru întreprinderile rusești
Începând cu 9 august, companiile din Rusia care gestionează bani sau bunuri de valoare vor fi obligate să efectueze verificări detaliate ale clienților. Aceasta se aplică operatorilor de telecomunicații, serviciilor de plată, platformelor de jocuri de noroc și persoanelor juridice implicate în tranzacții cu proprietăți, metale prețioase și bijuterii.
Scopul și reglementările decretului
Noul decret guvernamental vizează prevenirea spălării banilor, terorismului și finanțării activităților extremiste. Companiile vor trebui să implementeze norme interne de monitorizare care includ proceduri pentru identificarea clienților, evaluarea riscurilor și analiza activităților neobișnuite. Informațiile despre tranzacțiile suspecte trebuie transmise către Serviciul federal de monitorizare financiară din Rusia.
Consecințe
Acest decret va impune companiilor să își întărească măsurile de securitate și conformitate, având un impact semnificativ asupra modului în care interacționează cu clienții.
