Rețineri în cazul evaziunii fiscale
Cinci administratori și reprezentanți ai firmelor au fost reținuți de DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată. Prejudiciul estimat depășește 96 de milioane de lei (19,4 milioane de euro).
Persoanele implicate
Cei reținuți sunt: Gigel Bracaci, Andreas Bracaci, Gabriel Necoară, Dorel Butcovan și Gabriel Hăulică. De asemenea, un inspector de la Administrația Finanțelor Publice Iași, Brânză Florin, și alte două persoane, Butcovan Raul Bogdan și Elena-Liliana Beleca, au fost puse sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală.
Schema de fraudă
În perioada 2021 – ianuarie 2025, a fost creată o schemă de fraudare implicând 11 societăți comerciale care vindeau autoturisme de lux second-hand. Aceasta includea achiziții din UE și sustragerea TVA-ului prin tranzacții fictive.
Mecanismele frauduloase
Societățile implicate au realizat operațiuni fictive, justificând cheltuielile cu documente emise de firme de tip „bidon”. Inculpații ar fi transferat sumele totale menționate în facturi către aceste firme, plătind furnizorului extern suma reală fără TVA, diferența fiind retrasă în numerar.
Acțiuni legale și măsuri asigurătorii
Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile, autoturisme de lux și sume de bani în valoare totală de 31 de milioane de lei. Cei cinci inculpați vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Concluzie
Acest caz evidențiază complexitatea evaziunii fiscale în domeniul vânzării de autoturisme de lux și impactul semnificativ asupra bugetului de stat.
