Cinci angajați bancari sub lupă pentru complicitate în obținerea frauduloasă a unor credite de 18 milioane de lei
Cinci funcționari bancari din București sunt cercetați pentru implicarea lor în obținerea frauduloasă a unor credite în valoare de 18 milioane de lei, folosind acte false. Aceștia ar fi intermediat relația dintre liderii unei grupări infracționale și unitățile bancare, influențând alți angajați și pregătind dosarele de creditare. Doi dintre funcționari ar fi primit între 20% și 25% din sumele obținute prin aceste infracțiuni.
Poliția Română, alături de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au documentat activitatea infracțională a celor cinci angajați, care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Trei dintre aceștia sunt, de asemenea, acuzați de luare de mită în formă continuată.
Conform autorităților, gruparea de criminalitate organizată s-ar fi constituit în anul 2020, fiind destructurată în luna octombrie 2024. Membrii acesteia ar fi creat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare, falsificând situații financiare pentru a obține credite de aproximativ 18.000.000 de lei de la mai multe unități bancare.
Activitatea grupului a fost sprijinită de cei cinci funcționari, care erau conștienți de obținerea frauduloasă a finanțărilor. Aceștia au intermediat relațiile dintre liderii grupului și reprezentanții unităților bancare, influențând alți angajați și pregătind dosarele necesare pentru încheierea contractelor de împrumut.
Pentru ajutorul acordat în obținerea frauduloasă a creditelor, trei dintre funcționari ar fi primit mită între 20% și 25% din sumele obținute. În urma perchezițiilor efectuate pe 11 iunie, au fost descoperite sume de bani, înscrisuri, unități de stocare a datelor și alte probe relevante. Pe 11 iunie 2025, procurorii au dispus reținerea a două persoane și măsura controlului judiciar pentru alte trei.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reținute pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
