Captura de 2 milioane de lei
Procurorii DIICOT au descoperit 2 milioane de lei într-un vehicul, în cadrul unei acțiuni împotriva contrabandei cu motorină. Aceasta a avut loc în timpul perchezițiilor efectuate în Constanța și în alte locații.
Percheziții extinse
În ziua acțiunii, au fost realizate 37 de percheziții la sediile unor firme, la un operator portuar din Constanța și la locuințele unor suspecți din București, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Probe și măsuri legale
Pe lângă suma de bani, au fost ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, o armă letală și cartușe deținute ilegal. DIICOT va dispune sechestru asigurător asupra sumei de 2 milioane de lei găsite în autoturism.
Infracțiuni investigate
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală. Se suspectează că, începând cu anul 2022, a fost constituită o rețea care utilizează documente inexacte pentru a distorsiona piața produselor petroliere și a evita plata obligațiilor fiscale.
Impactul acțiunii
Acțiunea DIICOT subliniază eforturile autorităților de a combate contrabanda cu produse petroliere, evidențiind riscurile și implicațiile legale ale acestor activități ilegale.
