Afaceriști reținuți pentru fraudă cu TVA
Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu de 46 de milioane de lei. Aceștia sunt Mihai Marian Marius, Sebastian Dica și Alina Ionela Bebu.
Detalii despre acuzații
Cei trei sunt acuzați de obținerea fără drept a unor sume de bani de la bugetul de stat, prin simularea unor tranzacții legale. Aceste activități s-au desfășurat între 2022 și 2024, incluzând firme precum DMT Euro Services SRL și Big Frigo Trading.
Implicarea firmelor
Mihai Marian Marius coordona schema, dar nu apărea în actele companiilor. Big Frigo Trading a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024, iar DMT Euro Services SRL a raportat 142 de milioane de lei.
Modalitățile de fraudă
Procurorii susțin că afaceriștii au simulat și declarat operațiuni fictive pentru a obține rambursări de TVA. Din prejudiciu, 33 de milioane de lei ar fi fost „spălați” prin tranzacții fictive, iar 2 milioane de lei au fost retrase în numerar de la bancomat.
Urmăriri penale extinse
DNA a început urmărirea penală împotriva altor trei asociați și a mai multor suspecți, inclusiv persoane fizice și companii implicate în schemele frauduloase.
Concluzie
Această fraudă cu TVA subliniază gravele deficiențe din sistemul de control fiscal și provocările în combaterea evaziunii fiscale în România.
