Percheziții în București și opt județe
Poliția și procurorii au efectuat 62 de percheziții în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, în data de 26 februarie. Acțiunea vizează administratori ai unor societăți comerciale suspectați de evaziune fiscală.
Prejudiciul și acuzațiile
Suspecții sunt acuzați de evaziune fiscală, în formă continuată, pe o perioadă de cinci ani, cu un prejudiciu total de 4.231.460,43 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Aceste acte ar fi fost realizate prin evidențierea unor achiziții fictive de bunuri.
Acțiuni legale și măsuri preventive
Șase persoane au fost plasate sub control judiciar, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul București a instituit sechestru asupra a două case, șapte apartamente, zece terenuri și sume de bani, inclusiv 89.000 lei și 31.050 euro, ridicate în urma perchezițiilor.
Continuarea cercetărilor
Cercetările sunt în desfășurare de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru documentarea întregii activități infracționale.
Acest caz subliniază importanța intensificării măsurilor împotriva evaziunii fiscale și protejarea bugetului de stat.
