Frauda cu TVA afectează bugetul comunității, avertizează Laura Codruța Kovesi
„Dacă vrem mai mulți bani la buget, haideți să reducem frauda cu TVA”, a declarat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), în cadrul unui interviu transmis vineri, 13 iunie, la Digi24.ro. Kovesi a subliniat că fenomenul fraudei cu TVA nu a reprezentat o prioritate pentru statele membre din Uniunea Europeană, deși produce prejudicii bugetelor acestora de 50 de miliarde de euro anual. În România, această fraudă contribuie la un deficit de colectare de aproape 9 miliarde de euro pe an.
„Frauda cu TVA ne afectează pe toți”, a avertizat Kovesi, explicând că, deși efectele nu sunt întotdeauna evidente, acestea sunt resimțite în mod indirect de toți cetățenii. „Dacă cineva vă fură portofelul, simțiți că nu mai aveți bani. La frauda cu TVA simțiți ceva? Nu. Dar ne afectează pe toți”, a adăugat ea.
Exemple relevante de fraudă cu TVA
Kovesi a oferit exemple concrete pentru a ilustra cum frauda cu TVA impactează cetățenii. Unul dintre cazuri se referă la vânzarea de mașini second-hand importate din SUA, care erau reparate în Lituania și vândute în diverse state membre cu facturi false. Aceste mașini, vândute ca fiind noi, nu aveau airbaguri, ceea ce reprezintă un risc major pentru cumpărători.
Operațiuni complexe de fraudă
Un alt exemplu semnificativ este Operațiunea Admiral, în cadrul căreia EPPO a destructurat o rețea criminală care opera în mai multe țări europene, inclusiv România, Belgia, Franța, Italia și Germania. Prejudiciul estimat în acest caz a fost de 2.2 miliarde de euro, reprezentând TVA nedeclarat din tranzacții de produse electronice. Schema de fraudare TVA, denumită „carusel”, implica companii care declarau vânzări fictive pentru a beneficia de rambursări de TVA.
Kovesi a subliniat că în Portugalia, o companie a raportat venituri de 300 de milioane de euro cu doar 2 angajați, ceea ce a ridicat suspiciuni și a dus la descoperirea unei mari scheme infracționale cu peste 9.000 de companii implicate și un prejudiciu de 2 miliarde de euro.
Frauda cu TVA în comerțul de carburant
În 2024, EPPO a anunțat destructurarea unei rețele de fraudă în domeniul comerțului de carburant, formată din 59 de membri și 13 companii. Această rețea a generat un prejudiciu estimat de 260 de milioane de euro, reprezentând TVA neplătit. Frauda implica importul de carburant din Croația și Slovenia, care era apoi revândut în Italia, profitând de regimul de decontare a TVA.
Procurorii europeni au evidențiat că o parte din profitul obținut a fost „spălat” prin intermediul unor conturi ale unor companii din România și Ungaria. În urma investigațiilor, EPPO a reușit să confiște proprietăți în valoare de 20 de milioane de euro de la această grupare.
