Avertisment ASF privind înșelăciunile pe rețele sociale
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis un avertisment referitor la o schemă de înșelăciune desfășurată prin aplicațiile de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale. Această schemă se prezintă ca o comunitate educațională și investițională.
Descrierea schemei
Infractorii creează grupuri active pe WhatsApp și Telegram, utilizând conturi automate pentru a simula o activitate intensă. Membrii acestor grupuri sunt abordați de indivizi care se pretind a fi „mentori” sau „consilieri în investiții crypto”, oferind semnale de tranzacționare și promițând câștiguri garantate.
Extinderea rețelei
Participanții sunt încurajați să aducă noi membri și sunt recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile conțin clasamente fictive și premii iluzorii pentru a stimula implicarea și a crea o aparență de succes.
Tranzacții frauduloase
Victimele sunt instrucționate să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” la o societate de investiții falsă. Aici, tranzacțiile aparent profitabile sunt afișate pentru a câștiga încrederea victimei. La solicitarea retragerii fondurilor, victimele sunt obligate să plătească taxe fictive, care nu conduc la restituirea investițiilor.
Recomandări pentru public
- Încetați imediat orice comunicare cu persoanele implicate și refuzați solicitările de plată suplimentară.
- Verificați legitimitatea firmelor de investiții consultând Registrul ASF.
- Nu divulgați informații personale sau financiare prin aplicații de mesagerie.
- Raportați grupurile suspecte și blocați contactele.
Concluzie
Este esențial ca publicul să fie vigilant și să respecte recomandările ASF pentru a evita să devină victime ale acestor scheme de înșelăciune.
