Implicarea Mafiei Italiene în Frauda cu TVA
Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, a declarat că mafia italiană este implicată în frauda cu TVA în România. Kovesi a subliniat că această organizație criminală a mutat o parte din activitățile sale în România, profitând de piețele online. Ea a menționat că țara noastră nu este protejată împotriva acestei mafii.
Mafia Chineză și Alte Grupări Criminale
Kovesi a avertizat că România este, de asemenea, un teren fertil pentru mafia chineză. Ea a explicat că grupările organizate care operează în Europa nu sunt limitate la naționalități specifice, ci sunt complexe și includ membri din afara Uniunii Europene.
Frauda cu TVA și Necesitatea Cooperării
Frauda cu TVA reprezintă o problemă majoră, iar Kovesi a subliniat importanța detectării și raportării acesteia. Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este considerată bună, însă detectarea fraudei cu TVA trebuie îmbunătățită.
Strategii ale Organizațiilor Criminale
Kovesi a explicat că mafia italiană a fost implicată și în fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR. Aceste grupări își stabilesc sediul în diverse state membre pentru a evita detectarea, mutându-se rapid în funcție de riscurile identificate. Aceste organizații au acces la resurse financiare semnificative și exploatează vulnerabilitățile legislative ale statelor.
Concluzie
Implicarea mafiei italiene și chineze în frauda cu TVA în România evidențiază necesitatea unor măsuri mai stricte de combatere a criminalității organizate și a cooperării internaționale pentru a proteja integritatea financiară a Uniunii Europene.
