Acuzații de Delapidare
O directoare financiară din București este acuzată de delapidare în valoare de peste 11,2 milioane de lei, prin aproape 2.000 de tranzacții mascate drept plăți salariale, în perioada 2020-2025.
Detalii ale Anchetei
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a demarat urmărirea penală împotriva unei persoane fizice și a unei persoane juridice. Persoana fizică este acuzată de 837 de fapte de delapidare, precum și de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, documentate în 1.178 de acte materiale. Persoana juridică este acuzată de 341 de acte materiale de fraudă financiară.
Modul de Operare
Directoarea financiară ar fi transferat sume de bani din conturile companiei în conturi personale, justificând tranzacțiile ca plăți de salarii, utilizând serviciul de e-banking fără consimțământul persoanelor vătămate.
Decizia Tribunalului
Tribunalul București a decis ca directoarea să fie cercetată sub control judiciar timp de 60 de zile, în loc de arest preventiv. Procurorii contestă această hotărâre.
Măsuri Asigurătorii
Ancheta a dus la impunerea sechestrului asupra unei case și a două terenuri intravilane, până la concurența sumei de 11.279.688 lei.
Concluzie
Cazul evidențiază riscurile asociate cu gestionarea financiară în cadrul companiilor și necesitatea unor controale mai stricte pentru prevenirea fraudelor de acest tip.
