Operațiune împotriva unei rețele de înșelăciune
O amplă operațiune desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și procurorii DIICOT a vizat o rețea suspectată de obținerea ilegală a 7,48 milioane de lei de la instituții financiare. Aceasta a avut loc în opt județe și în București.
Percheziții și rețineri
Au fost efectuate 52 de percheziții în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală. Nouă persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor.
Mecanismul fraudulos
Suspecții au folosit firme-fantomă și documente falsificate pentru a obține credite, linii de credit și contracte de leasing. Au fost recrutate persoane vulnerabile pentru a figura ca reprezentanți legali ai acestor firme, iar documentele depuse includeau adeverințe, bilanțuri contabile și contracte de muncă false.
Finanțări din fonduri publice
Metoda a fost aplicată și pentru accesarea de fonduri garantate de stat, inclusiv prin programul Start-Up Nation. Banii obținuți au fost transferați în conturile firmelor implicate, ulterior fiind retrași în numerar și distribuiți între membrii grupării.
Măsuri legale
Pe 17 februarie 2026, procurorii au reținut cei nouă suspecți, iar Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă a cinci dintre aceștia. Măsuri asigurătorii au fost instituite asupra bunurilor mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, pentru a recupera prejudiciul estimat.
Concluzie
Investigația continuă, autoritățile având ca obiectiv stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului, evidențiind gravitatea infracțiunilor financiare în România.
