Fraude cu identitatea judecătoarei CCR
Numele Laurei Iuliana Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională a României, a fost folosit fraudulos într-o operațiune de preluare ilegală a unei firme din România, orchestrată de o rețea de criminalitate organizată cu ramificații ucrainene. Judecătoarea a declarat că actele sunt „falsuri grosolane” și a depus plângere penală.
Detalii despre preluarea firmei
Puiu Nedelcu, proprietarul firmei afectate, a afirmat că nu a semnat niciun document de cesiune, deși Registrul Comerțului prezintă o hotărâre prin care firma este transferată către Mihail Zaichenko, un cetățean ucrainean. Firma a fost ulterior cesionată rapid către o altă persoană, tot ucraineană, ambele având domiciliul declarat în Kiev.
Implicarea Registrului Comerțului
Există suspiciuni că Registrul Comerțului a acceptat documente depuse exclusiv electronic, fără verificări suplimentare, facilitând astfel schimbarea denumirii și activității firmei, care a trecut de la instalații frigorifice la comerțul cu metale rare.
Identificarea verigii-cheie
Numele lui Daniel Merla, un recidivist, apare în documentele false. Acesta a recunoscut că și-a creat o semnătură electronică, negând însă orice implicare în firme. Semnătura sa figurează pe un document din aprilie 2025, iar judecătoarea Scântei a respins autenticitatea acestora.
Concluzie
Utilizarea frauduloasă a identității judecătoarei Scântei în această schemă de criminalitate organizată subliniază vulnerabilitățile sistemului de înregistrare a firmelor din România și impactul potențial al acestor activități ilegale asupra mediului de afaceri.
