Acțiuni DIICOT în București și Vâlcea
Anchetatorii DIICOT au efectuat miercuri, 17 decembrie, percheziții în 13 locații din București și județul Vâlcea, într-un caz de spălare a banilor și complicitate, având dimensiune transfrontalieră.
Detalii ale anchetei
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de frontieră, au descoperit că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecți au folosit conturi bancare pentru a spăla bani proveniți din activități infracționale. Aceștia au racolat persoane pentru a deschide conturi în România și în străinătate, utilizând acte de identitate reale sau falsificate.
Victimele și metodele utilizate
Conturile bancare au fost utilizate pentru transferuri de bani de către victime, inclusiv autorități publice și instituții de interes public, care au fost induse în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului. Acțiunile infracționale s-au desfășurat în mai multe state, inclusiv România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania.
Sprijin internațional
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul EUROPOL și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Ţepeș”.
Concluzie
Acțiunea DIICOT subliniază eforturile autorităților în combaterea criminalității organizate și a spălării banilor la nivel internațional.
