Raiduri în Iași, București și Ilfov
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat astăzi, 3 noiembrie 2025, 15 percheziții în București, Ilfov și Iași, într-un caz de fraudă și falsificare.
Infracțiuni și prejudiciu
Acțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, având un prejudiciu estimat la aproximativ 35.000.000 lei (circa 7,1 milioane euro). Grupul, format din 14 suspecți și coordonat de un lider urmărit internațional, a obținut beneficii prin contractarea de credite pe baza documentelor falsificate.
Modus operandi
Suspecții au preluat societăți comerciale cu un istoric bun de creditare, falsificând situațiile financiare pentru a obține finanțări bancare și pentru achiziționarea de autoturisme de lux prin leasing.
Acțiuni ulterioare
În cadrul operațiunii, au fost emise 17 mandate de aducere, iar audierile se vor desfășura la sediul DIICOT. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.
Aceste raiduri subliniază intensificarea eforturilor autorităților în combaterea criminalității organizate și a fraudelor economice în România.
