Acuzații de evaziune fiscală și fraudă la Stejarii
Complexul rezidențial Stejarii, asociat cu Ion Țiriac și administrat de Masterange SRL, se confruntă cu acuzații grave, inclusiv evaziune fiscală, fraudă cu fonduri europene și utilizarea de acte falsificate pentru tranzacții imobiliare. Informațiile provin din surse judiciare și declarații ale martorilor.
Proveniența terenului și fonduri europene
Terenul pe care este construit complexul a fost achiziționat prin tranzacții imobiliare cu acte falsificate. De asemenea, s-au accesat ilegal fonduri europene pentru dezvoltarea facilităților private, inclusiv restaurante și piscine, cu documente ce conțin informații false.
Viorel Gheorghe Cerchez – figura centrală
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al Masterange, este considerat un om de încredere al familiei Țiriac și unul dintre arhitecții mecanismului financiar al proiectului. Cerchez a fost asociat cu Remus Borza, fost parlamentar, în contextul unor suspiciuni de abuzuri financiare la Hidroelectrica.
Activități ilegale în complex
Sub conducerea lui Cerchez, complexul a fost asociat cu evenimente private ce implicau consum de droguri și prostituție. Aceste activități ar fi fost tolerate și ar fi implicat personalități din mediul politic și de afaceri.
Plăți ilegale și rețele de influență
Investigațiile sugerează existența unui sistem de recompense pentru angajați, inclusiv chirii preferențiale. De asemenea, s-au descoperit transferuri de fonduri către o angajată a biroului de vânzări, complicând astfel traseul plăților.
Fraude fiscale și salarii la negru
Personalul complexului a fost plătit parțial „în plic” pentru a evita impozitele, iar angajările din biroul de vânzări ar fi fost făcute prin intermediul unor rețele de escortă.
Concluzie
Aceste acuzații grave ridică semne de întrebare asupra legalității activităților desfășurate în complexul Stejarii și ar putea avea implicații semnificative pentru cei implicați, inclusiv posibile anchete din partea autorităților competente.
